قرائت کیفرخواست ۱۹ متهم ارزی

۷- متهم مجتبی نوروزی فرزند نعمت بازداشت ۹۷/۵/۲ فاقد سابقه کیفری؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور و خرید و فروش غیرقانونی ۱۱ میلیون دلار صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص دیگر.

۸ - نوید زهره وند متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به مبلغ ۱۰ میلیون دلار صوری و با استفاده از کارت ملی دیگران.
۹ - محمد هاشمی متهم به شرکت در خرید و فروش ارز به مبلغ ۱۰ میلیون دلار صوری و با استفاده از کارت ملی سایر اشخاص.
۱۰ - رحمت میرزایی متهم به شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به مبلغ ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار
۱۱ - محمد رحمتی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش ارز به مبلغ ۸ میلیون دلار
۱۲ - حمید خسروی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور با خرید ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار
۱۳ - محبوب کاظمی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به میزان ۱ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار
۱۴ - مهدی علیپور متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار
۱۵ - سعید کاظمی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار
­۱۶ - شاهین بنی جمالی متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و خرید و فروش حدود یک و نیم میلیون یورو
۱۷ - غلامرضا حقیقت پژوه متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار
۱۸ - احمد طاهری متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۷۱ دلار
۱۹ - نریمان آرزومند متهم به اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۳ میلیون دلار.
حسینی نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی و اعلام بانک مرکزی مبنی بر سیستم سنا متهمان اقدام به خرید ارز کرده اند و مشخص نیست که ارز خریداری شده در کجا مصرف شده است؟
وی تصریح کرد: با ارجاع به دادستان محترم پرونده‌های ارزی تشکیل و مشخص شد بخشی از ارز‌های خریداری شده در سامانه سنا مربوط به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بوده که با استفاده از کارت‌های ملی صوری اقدام به دریافت ارز نموده اند و بدون اینکه ارزی در اختیارشان قرار گیرد تنها با دریافت مبالغ اندکی؛ این متهمان ارز‌هایی را گرفته اند که سرنوشتشان نامشخص است.
وی گفت: تحقیقات نشان می‌دهد متهمان با کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌های خاص با در اختیارداشتن کارت‌های ملی صوری مبلغ مندرج در کیفرخواست را تحصیل کرده اند که این مبالغ با اظهارات متهمان به دست آمده است.
حسینی ادامه داد: پس از اینکه ارز دریافت شد از بانک تماس می‌گرفتند و مشخصات کارت ملی را در سامانه سنا ثبت می‌کردند و ارز‌های تحصیل شده را در اختیار مشتریان خاص قرار می‌دادند تا به حساب صرافی مورد نظر که آن‌ها نیز شماره حساب شاگردان یا وابستگان خود را ثبت می‌کردند مبالغی را تصاحب می‌کردند.
وی افزود: دلایل تحصیل ارز به شرح ذیل است:
- گزارشی که متضمن هزار و ۲۸ خریدار ارز از طریق سامانه سناست و براساس گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا و از طریق سامانه سنا اسامی آن‌ها نیز قید شده است.
- گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس تهران بزرگ.
- گزارش وزارت اطلاعات که اثبات می‌کند ۴۱ نفر از افرادی که کارت ملی یا کارت‌های بانکی شان را در اختیار متهمان قرار داده اند.
- گزارش مرجع انتظامی که اثبات می‌کند متهمان در بازار ارز به داشتن کارت استیجاری مشغول بودند.
این درحالی است که نامبردگان فاقد مجوز بوده اند و برابر ماده ۳ مقررات ناظر بر صرافی‌ها هرگونه فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
حسینی گفت: اظهارات متهم نزد بازپرس دلالت دارد که خاطیان می‌دانستند فعالیتشان غیرقانونی است و ارز را با نرخی بالاتر به فروش می‌رساندند.
نماینده دادستانی افزود: درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت آنان را دارم.